2022年第三次一时股东大会决定布告

颁布功夫：

2022-11-15

证券代码：002438 证券简称：江苏贝斯特布告编号：2022-067

贝斯特
2022年第三次一时股东大会决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容真实、正确和齐全，并对布告中的虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏承担责任。

沉要提醒：
1、本次股东大会召开期间没有增长、否决或调换议案情况产生；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2022年10月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载了《贝斯特关于召开2022年第三次一时股东大会的通知》；
2、会议召开功夫：
（1）现场会议召开功夫：2022年11月14日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票功夫为：2022年11月14日（星期一）。
其中，通过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的具体功夫为：2022年11月14日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为：2022年11月14日上午9:15至下午15:00期间的肆意功夫。
3、现场会议召开地址：公司集团总部1204多职能会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、股权登记日：2022年11月9日
7、现场会议主持人：公司董事吴建新先生
8、会议的合法性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2022年第三次一时股东大会的议案》，决定召开公司2022年第三次一时股东大会，本次股东大会的召开切合有关司法律规和《公司章程》的划定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参与本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计11人，代表有表决权股份数15,612.8777万股，占公司股本总额的30.7620%。
2、现场会议出席情况
参与本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份数额6,361.7050万股，占公司总股份数的12.5344%。
3、网络投票情况
通过网络投票参与本次股东大会的股东共计4人，代表有表决权的股份总数9,251.1727万股，占公司总股份数的18.2276%。
4、中幼股东出席情况
通过现场和网络投票参与本次股东大会的中幼股东共4人，代表有表决权的股份总数2,299.0458万股，占公司总股份数的4.5298%。
公司董事、监事和高级治理人员出席了本次股东会议，公司礼聘上海市通力律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了司法定见书。

议案审议和表决情况

本次股东大会依照会议议程审议了议案，并选取现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会的提案对中幼投资者的表决进行了单独计票；
1、关于订正《公司章程》部门条款标议案
表决了局：赞成：15,612.8777万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中幼投资者表决了局：赞成：2,299.0458万股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。
2、关于订正暨造订公司有关治理造度的议案
本议案由本次股东大会股东进行逐项表决，本议案逐项表决情况如下：
议案2.01《股东大会议事规定》
表决了局：赞成：15,612.8777万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中幼投资者表决了局：赞成：2,299.0458万股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。
议案2.02《董事会议事规定》
表决了局：赞成：15,612.8777万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中幼投资者表决了局：赞成：2,299.0458万股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。
议案2.03《监事会议事规定》
表决了局：赞成：15,612.8777万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中幼投资者表决了局：赞成：2,299.0458万股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。
议案2.04《独立董事造度》
表决了局：赞成：15,612.8777万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中幼投资者表决了局：赞成：2,299.0458万股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。
议案2.05《召募资金治理法子》
表决了局：赞成：15,612.8777万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中幼投资者表决了局：赞成：2,299.0458万股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。
议案2.06《关联买卖决策造度》
表决了局：赞成：15,612.8777万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中幼投资者表决了局：赞成：2,299.0458万股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。
议案2.07《对表担保造度》
表决了局：赞成：15,612.8777万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中幼投资者表决了局：赞成：2,299.0458万股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。
议案2.08《对表投资治理法子》
表决了局：赞成：15,612.8777万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中幼投资者表决了局：赞成：2,299.0458万股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。
议案2.09《子公司治理造度》
表决了局：赞成：15,612.8777万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中幼投资者表决了局：赞成：2,299.0458万股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。
议案2.10《委托理财治理造度》
表决了局：赞成：15,612.8777万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中幼投资者表决了局：赞成：2,299.0458万股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。
议案2.11《对表提供财政赞助治理造度》
表决了局：赞成：15,612.8777万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中幼投资者表决了局：赞成：2,299.0458万股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。
议案2.12《对表捐赠治理造度》
表决了局：赞成：15,612.8777万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中幼投资者表决了局：赞成：2,299.0458万股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.0000%；否决：0股，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。
四、见证律师出具的司法定见
上海市通力律师事务所律师对2022年第三次一时股东大会进行了现场见证，并颁发如下定见：
经本所律师核查，本所律师以为，本次股东大会的召集、召开法式切合有关司法律规及公司章程的划定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决法式切合有关司法律规及公司章程的划定, 本次股东大会的表决了局合法有效。
五、备查文件