关于订正公司有关治理造度的布告

颁布功夫：

2023-12-11

证券代码：002438 证券简称：江苏贝斯特布告编号：2023-063
贝斯特
关于订正公司有关治理造度的布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容真实、正确和齐全，并对布告中的虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏承担责任。

贝斯特（以下简称“公司”）于2023年12月10日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于订正公司有关治理造度的的议案》。凭据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券买卖所股票上市规定》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事治理法子》等司法律规及规范性文件的有关划定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司现实情况，公司对有关造度进行了全面、系统的订正。具体情况如下：
一、本次订正暨造订的公司有关造度列表

序号	文件名称	审议机构	备注
1	《独立董事造度》	董事会、股东大会	订正
2	《独立董事年报工作造度》	董事会	订正
3	《董事会审计委员会工作细则》	董事会	订正