第五届董事会第十七次会议决定布告

颁布功夫：

2021-04-27

证券代码：002438 证券简称：江苏贝斯特布告编号：2021-033
贝斯特
第五届董事会第十七次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

一、会议召开情况
1、会议通知的功夫和方式：本次会议已于2021年4月15日以电话或电子邮件方式向整个董事、监事和高级治理人员发出了通知；
2、会议召开的功夫、地址和方式：本次会议于2021年4月25日在公司2号基地三楼多职能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，现实出席7名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事兼总裁吴建新先生主持，公司整个监事、部门高级治理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。
二、会议审议情况
1、关于公司2021年一季度汇报的议案
董事会假造和审议的公司2021年一季度汇报的法式切合司法、行政律例和中国证监会、深圳证券买卖所的划定，汇报内容真实、正确、齐全地反映了公司2021年一季度的现实情况，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
表决了局：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票，该议案获得通过。
公司《2021年第一季度汇报全文》详见公司指定信息披录体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度汇报正文》详见公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于调整向金融机构申请授信额度的议案
为保障公司合理使用金融机构授信额度、满足公司经营的资金需要，公司拟调整向金融机构申请授信额度，调整后公司预计向各金融机构申请授信额度不超过17.30亿元（蕴含但不限于短期贷款、银行承兑汇票、业务融资、保函、资金业务等），上述授信额度最终以各家金融机构现实审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的现实需要决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
为方便办理这次与上述各金融机构的综合授信事宜，公司董事会授权董事兼总裁吴建新先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件，授权期限至本事项办理实现为止，受托人应忠诚推广使命。
表决了局：赞成7票；否决：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
具体内容详见2021年4月27日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向金融机构申请授信额度的布告》。（布告编号：2021-034）。
三、备查文件
1、《贝斯特第五届董事会第十七次会议决定》。

特此布告。